ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СКРІН» (код в ЄДР: 30721640, місцезнаходження: 03126, м. Київ, вул. Качалова, 5-а) повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 26.03.2020 р. о 10:00 за адресою: м. Київ, вул. Качалова, 5-а (офісне приміщення на 2-му поверсі контори ПрАТ «СКРІН»). Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах відбуватиметься в день та за місцем їх проведення з 9:00 до 9:45. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення зборів (станом на 20.03.2020 р.)

Перелік питань разом з проектами рішень щодо кожного з питань,

включених до проекту порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії та припинення її повноважень.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію в наступному складі: голова – Єременко А.В., член комісії – Птуха А.Є. Повноваження лічильної комісії закінчуються після оголошення на річних загальних зборах підсумків голосування та підписання ними протоколів лічильної комісії.

2. Обрання голови та секретаря зборів.

Проект рішення:

Обрати Головою чергових загальних зборів акціонерів – Коломійчука В.М., секретарем – Кибальник А.С.

3. Про  порядок  проведення  загальних  зборів.

Проект рішення:

Затвердити порядок  проведення загальних зборів акціонерів: доповідачі – до 15 хв., співдоповідачі – до 5 хв., відповіді на питання – до 5 хв., питання задавати в усній або письмовій формі. Порядок голосування: голосування закрите, бюлетенями.

4. Звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2019 рік.

5. Затвердження річного звіту, результатів діяльності та балансу Товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт, результати діяльності та баланс Товариства за 2019 рік.

6. Затвердження річної інформації Товариства за 2019 рік, що подається до НКЦПФР.

Проект рішення:

Затвердити річну інформацію Товариства за 2019 рік, що подається до НКЦПФР.

7. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови правління та Заступника голови правління Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження Голови правління та Заступника голови правління Товариства.

8. Обрання Голови правління та Заступника голови правління Товариства.

Проект рішення:

Кандидатури: Голова правління – Коломійчук В.М., Заступник голови правління –        Кибальник А.С.

9. Затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами правління, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання зазначених контрактів.

Проект рішення:

Затвердити умови контрактів, що укладаються з членами правління Товариства, в запропонованій редакції, встановити розмір винагороди членів правління – згідно штатного розкладу. Обрати особою, яка уповноважується на підписання контракту із Головою правління – Кибальник А.С. Обрати особою, яка уповноважується на підписання контракту із Заступником голови правління – Коломійчука В.М.

10. Розподіл  прибутку Товариства за 2019 рік. Затвердження розміру дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів.

Проект рішення:

Частину чистого прибутку за 2019 рік у розмірі 900,0 тис. грн. направити на виплату дивідендів. Затвердити суму дивідендів, що підлягає виплаті, у розмірі 900,0 тис. грн. Затвердити розмір виплати дивідендів на 1 (одну) просту акцію у розмірі – 15,00 грн.

Визначити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів – станом на 21.04.2020 р. у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему в Україні.

Затвердити строк виплати дивідендів: не пізніше 6 (шести) місяців з дати прийняття рішення Загальними зборами акціонерів. Встановити спосіб виплати дивідендів: направлення відповідних сум коштів шляхом переказу цих коштів Товариством на банківські (карткові) рахунки акціонерів.

Затвердити порядок виплати дивідендів: виплата всієї суми дивідендів в повному обсязі пропорційно всім особам, що мають право на отримання дивідендів.

Частину чистого прибутку за 2019 рік у розмірі 685,6 тис. грн. направити на поліпшення матеріальної бази Товариства.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень з питань проекту порядку денного: http://30721640.smida.gov.ua/.

З проектами документів, пов’язаних з порядком денним, акціонери можуть ознайомитися в робочі дні: з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 16:00, за адресою: м. Київ, вул. Качалова, 5-а, приймальня ПрАТ «СКРІН». Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – голова правління Коломійчук В.М. Довідки за телефоном: (44) 490-31-51.

Для участі у зборах необхідно мати: 1) для акціонера – документ, що посвідчує особу (паспорт, тощо); 2) для представників (довірених осіб) – документ, що посвідчує особу (паспорт, тощо) та довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством, на передачу права участі на зборах.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

З детальною інформацією, стосовно оформлення, подання пропозицій та інших прав, наданих акціонерам після отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів в строк до дати проведення загальних зборів, акціонери можуть ознайомитись в статтях 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також звернутись до Товариства для уточнення інформації.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на «05» лютого 2020 року – дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів:

Загальна кількість простих іменних акцій – 60 000 штук.

Загальна кількість голосуючих простих іменних акцій – 60 000 штук.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)